صرافی ارز دیجیتال > وبلاگ > تتر فلش: واقعیت یا کلاهبرداری؟آموزش تشخیص تتر تقلبی

انتشار: ۱۴ اسفند ۱۴۰۳

10 دقیقه زمان مطالعه

تتر فلش: واقعیت یا کلاهبرداری؟آموزش تشخیص تتر تقلبی

تتر فلش (Tether Flash) یکی از نام‌هایی است که اخیراً در میان سرمایه‌گذاران و معامله‌گران بازار رمزارزها مطرح شده و ابهامات زیادی را به همراه داشته است.در دنیای ارزهای دیجیتال، همواره پروژه‌های جدیدی معرفی می‌شوند که برخی از آن‌ها نوآوری‌های ارزشمندی به همراه دارند و برخی دیگر تنها با هدف فریب کاربران و سوءاستفاده مالی ایجاد شده‌اند. در مقاله گذشته اشاره شد که مراقب تتر تقلبی باشید .

تتر (USDT)، به‌عنوان یکی از محبوب‌ترین استیبل‌کوین‌های بازار ارز دیجیتال، نقشی کلیدی در معاملات رمز ارزی ایفا می‌کند و بسیاری از کاربران برای حفظ ارزش دارایی خود از آن استفاده می‌کنند. با این حال، ظهور پروژه‌ای با نام تتر فلش باعث نگرانی‌هایی در مورد احتمال کلاهبرداری و وجود نسخه‌های تقلبی این رمزارز شده است. برخی از کاربران گزارش‌هایی درباره تراکنش‌های مشکوک، وعده‌های بازدهی غیرواقعی و مشکلات در نقدشوندگی این توکن ارائه داده‌اند که بررسی صحت و سقم این ادعاها را ضروری می‌کند. کلاهبرداری تتر در واتساپ و اینستاگرام چیست؟+‌جلوگیری از کلاهبرداری

در این مقاله از صرافی معتبر اکس نوین، به بررسی مفهوم تتر فلش، تفاوت آن با تتر اصلی، نشانه‌های تقلبی بودن این توکن و راه‌های تشخیص و اجتناب از تله‌های کلاهبرداری خواهیم پرداخت. همچنین روش‌هایی برای تأیید اصالت تتر واقعی و محافظت از دارایی‌های دیجیتال ارائه خواهیم داد تا کاربران بتوانند با اطمینان بیشتری در این بازار پرریسک فعالیت کنند. شما عزیزان میتوانید از طریق صرافی exnovin به راحتی ثبت سفارش خرید ارز دیجیتال کنید. با کمک و همراهی تیم پشتیبانی 24 ساعته اکس نوین اقدام به خرید تتر با کمترین کارمزد کنید و در حوزه ارز دیجیتال سرمایه گذاری کنید.

تتر فلش (Flash Tether): نسخه‌ای جعلی از تتر یا یک ترفند کلاهبرداری؟

در دنیای ارزهای دیجیتال، امنیت و اصالت دارایی‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در این میان، تتر (USDT) به‌عنوان یکی از پرکاربردترین استیبل‌کوین‌ها، همواره مورد توجه کاربران و البته سوءاستفاده کلاهبرداران قرار گرفته است. یکی از روش‌های جدید فریب کاربران، ایجاد نسخه‌های تقلبی تتر با نام "تتر فلش" یا "Flash Tether" است.

تتر فلش در واقع نسخه‌ای جعلی از USDT است که ظاهر آن کاملاً شبیه به تتر اصلی به نظر می‌رسد، اما هیچ ارزش واقعی ندارد. این توکن‌های تقلبی معمولاً از طریق وب‌سایت‌های جعلی، اپلیکیشن‌های کیف پول نامعتبر یا طرح‌های پانزی و سرمایه‌گذاری مشکوک منتشر می‌شوند. برخی از کاربران، ناآگاهانه این توکن‌ها را دریافت کرده یا با قیمت پایین خریداری می‌کنند، اما در نهایت متوجه می‌شوند که قابلیت نقد شدن و استفاده در صرافی‌های معتبر را ندارند.

در سطحی فنی‌تر، تتر فلش به نوعی از تراکنش‌های موقتی در بلاکچین اشاره دارد که پس از مدتی حذف می‌شوند. این فرآیند شامل ایجاد توکن‌های تتر تقلبی، انتقال آن‌ها بین کیف پول‌ها و از بین رفتن خودکار آن‌ها پس از مدت‌زمانی مشخص است. برخی افراد با دستکاری قراردادهای هوشمند، بازی با اعشار توکن‌ها یا استفاده از نرم‌افزارهای خاص، چنین تراکنش‌هایی را ایجاد می‌کنند. این توکن‌ها ممکن است در شبکه‌هایی مانند اتریوم (ERC-20)، بایننس اسمارت چین (BEP-20) و ترون (TRC-20) ظاهر شوند، اما به دلیل نداشتن پشتوانه واقعی، هیچ‌گاه قابلیت نقدشوندگی ندارند و بعد از مدت کوتاهی از بلاکچین حذف می‌شوند.

چگونه از گرفتار شدن در دام تتر فلش جلوگیری کنیم؟

همیشه تتر خود را از صرافی‌های معتبر خریداری کنید و از منابع نامشخص دوری نمایید.
آدرس هوشمند توکن USDT را بررسی کنید و مطمئن شوید که با قرارداد رسمی آن در شبکه‌های معتبر مطابقت دارد.
از کیف پول‌های دیجیتال شناخته‌شده و رسمی استفاده کنید تا از دریافت توکن‌های مشکوک جلوگیری شود.
وعده‌های غیرواقعی مانند "تتر ارزان"، "انتقال بدون کارمزد" یا "درآمد تضمینی از USDT" را نادیده بگیرید.

در نهایت، تتر فلش یک دارایی واقعی نیست و استفاده از آن ریسک بالایی دارد. آگاهی و دقت در تشخیص پروژه‌های مشکوک، کلید حفظ امنیت سرمایه‌های دیجیتال شماست.

چرا تتر فیک ایجاد شد؟

تتر (USDT) با هدف ایجاد ثبات در بازار ارزهای دیجیتال و تسهیل معاملات کریپتو طراحی شد. برخلاف ارزهایی مانند بیت‌کوین که نوسانات شدیدی را تجربه می‌کنند، تتر یک استیبل‌کوین است، به این معنا که ارزش آن همیشه نزدیک به 1 دلار باقی می‌ماند. این ویژگی، تتر را به گزینه‌ای ایده‌آل برای معامله‌گران تبدیل کرده است؛ زیرا امکان انتقال سریع دارایی‌ها بین ارزهای دیجیتال مختلف را فراهم می‌کند بدون آنکه تحت تأثیر نوسانات شدید قیمت قرار بگیرند.

علاوه بر کاربردهای معاملاتی، تتر به‌عنوان روشی برای پرداخت‌های بین‌المللی (حواله‌ها)، ذخیره دارایی در بستر دیجیتال و حتی جایگزینی برای پول نقد در برخی از پلتفرم‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. ایده اصلی این ارز دیجیتال، ایجاد یک دارایی پایدار در دنیای بلاکچین بود که بتواند مزایای فناوری غیرمتمرکز را با کارمزدهای پایین، تراکنش‌های سریع و دسترسی جهانی ترکیب کند.

اما با افزایش محبوبیت و کاربردهای گسترده تتر، مجرمان و کلاهبرداران نیز وارد این حوزه شدند. آن‌ها با ایجاد نسخه‌های تقلبی از تتر تلاش می‌کنند تا سرمایه کاربران را به سرقت ببرند. روش‌های کلاهبرداری مرتبط با تتر فیک یا تتر فلش شامل:

ایجاد توکن‌های جعلی USDT که ظاهری کاملاً مشابه با نسخه اصلی دارند اما فاقد هرگونه ارزش واقعی هستند.
وب‌سایت‌های تقلبی که ادعا می‌کنند تتر می‌فروشند اما در واقع فقط به دنبال سرقت پول کاربران هستند.
کیف پول‌های دیجیتالی جعلی که به‌محض دریافت تتر کاربران، دارایی آن‌ها را برداشت کرده و ناپدید می‌شوند.
طرح‌های پانزی و سرمایه‌گذاری فریبنده که با وعده‌های سودهای غیرواقعی، کاربران را به سرمایه‌گذاری در تتر ترغیب می‌کنند اما در نهایت، سرمایه آن‌ها را سرقت می‌کنند.

با توجه به این خطرات، ضروری است که کاربران قبل از انجام هرگونه تراکنش، از اعتبار منبع خرید و کیف پول‌های دیجیتال خود اطمینان حاصل کنند. هوشیاری و شناخت صحیح، تنها راه جلوگیری از گرفتار شدن در دام کلاهبرداران دنیای ارزهای دیجیتال است.

روش‌ های متداول کلاهبرداری از طریق فلش تتر

کلاهبرداران از روش‌های مختلفی برای فریب کاربران و سرقت دارایی‌هایشان از طریق فلش تتر استفاده می‌کنند. این روش‌ها اغلب به گونه‌ای طراحی شده‌اند که کاربران در نگاه اول متوجه جعلی بودن آن‌ها نشوند. در ادامه، برخی از رایج‌ترین شیوه‌های این نوع کلاهبرداری را بررسی می‌کنیم.

1. ایردراپ‌های جعلی و لینک‌های مخرب

یکی از روش‌های رایج، ارسال مقدار مشخصی تتر جعلی به کیف پول کاربران است. در نگاه اول، ممکن است کاربران تصور کنند که یک هدیه تصادفی دریافت کرده‌اند، اما این توکن‌ها فاقد ارزش واقعی هستند. معمولاً همراه این ایردراپ‌ها، لینکی به یک وب‌سایت جعلی ارسال می‌شود که کاربران را ترغیب می‌کند برای فعال‌سازی تتر دریافتی، به کیف پول خود متصل شوند یا مبلغی پرداخت کنند. اما با انجام این کار، کلاهبرداران کنترل کامل کیف پول و دارایی‌های کاربران را به دست می‌گیرند.

2. صرافی‌های تقلبی با وعده‌های دروغین

برخی وب‌سایت‌ها با ظاهر یک صرافی معتبر فعالیت می‌کنند اما در واقع هدف آن‌ها سرقت سرمایه کاربران است. این صرافی‌ها معمولاً تتر را با قیمت ارزان‌تر یا همراه با پاداش‌های ویژه تبلیغ می‌کنند تا اعتماد کاربران را جلب کنند. اما پس از واریز وجه، کاربران نه‌تنها تتر واقعی دریافت نمی‌کنند، بلکه دیگر نمی‌توانند پول خود را برداشت کنند. برخی از این سایت‌ها ابتدا به کاربران اجازه برداشت‌های کوچک می‌دهند تا حس امنیت ایجاد کنند، اما وقتی کاربران مبلغ بیشتری واریز می‌کنند، سایت ناگهان از دسترس خارج می‌شود.

3. استیکینگ تقلبی تتر با وعده سودهای نجومی

در حالی که استیکینگ در بسیاری از رمزارزها یک فرآیند واقعی برای دریافت سود است، تتر هیچ سیستم استیکینگی ندارد. برخی کلاهبرداران با ایجاد پلتفرم‌های جعلی، کاربران را ترغیب می‌کنند تا تترهای خود را برای استیکینگ و دریافت سودهای غیرواقعی سپرده‌گذاری کنند. کاربران پس از واریز دارایی خود متوجه می‌شوند که امکان برداشت پولشان وجود ندارد و در نهایت، این پلتفرم‌ها بدون هیچ اثری ناپدید می‌شوند.

4. تبلیغات جعلی و اپلیکیشن‌های مخرب

در اینترنت و شبکه‌های اجتماعی، تبلیغات متعددی با وعده دریافت تتر رایگان، تخفیف‌های ویژه یا سودهای نجومی منتشر می‌شود. این تبلیغات معمولاً کاربران را به وب‌سایت‌های جعلی هدایت می‌کنند و از آن‌ها می‌خواهند اطلاعات کیف پول یا کلید خصوصی خود را وارد کنند. برخی دیگر شامل نرم‌افزارهای مخرب هستند که پس از نصب، داده‌های کاربران را سرقت کرده و دارایی آن‌ها را تخلیه می‌کنند.

5. طرح‌های پانزی و سرمایه‌گذاری فریبنده

در این روش، کلاهبرداران با وعده سودهای هنگفت، کاربران را تشویق می‌کنند تا تتر خود را در یک طرح سرمایه‌گذاری وارد کنند. در ابتدای کار، ممکن است برخی کاربران مبالغی به‌عنوان سود اولیه دریافت کنند تا حس اعتماد در آن‌ها ایجاد شود. اما در حقیقت، این سودها از سرمایه‌گذاری افراد جدید تأمین می‌شود. زمانی که تعداد کافی از کاربران جذب شدند، کلاهبرداران تمام سرمایه را برداشته و ناپدید می‌شوند.

6. توکن‌های جعلی در شبکه‌های نامعتبر

برخی افراد توکن‌هایی مشابه تتر را روی بلاکچین‌های نامعتبر ایجاد کرده و آن‌ها را به عنوان تتر اصلی به کاربران می‌فروشند. این توکن‌های جعلی ممکن است در نگاه اول واقعی به نظر برسند، اما در هیچ صرافی معتبری قابل معامله یا تبدیل به پول واقعی نیستند. برخی دیگر حتی روی شبکه‌های اصلی اما با قراردادهای هوشمند تقلبی ساخته می‌شوند و کاربران تنها زمانی متوجه این موضوع می‌شوند که دیگر راهی برای استفاده یا فروش آن‌ها ندارند.

چگونه از این کلاهبرداری‌ها در امان بمانیم؟

فقط از صرافی‌های معتبر و رسمی برای خرید و فروش تتر استفاده کنید.
هرگز کلید خصوصی کیف پول خود را در اختیار دیگران قرار ندهید.
اگر به‌صورت ناگهانی تتر دریافت کردید، هیچ لینکی را باز نکنید و تراکنش مشکوک را بررسی کنید.
قبل از سرمایه‌گذاری در هر پلتفرم، درباره آن تحقیق کنید و مراقب وعده‌های سود بالا باشید.
نرم‌افزارها و کیف پول‌های خود را فقط از منابع رسمی مانند سایت‌های معتبر یا فروشگاه‌های اپلیکیشن دانلود کنید.

کلاهبرداری‌های مرتبط با فلش تتر در حال افزایش هستند و افراد ناآگاه را هدف قرار می‌دهند. شناخت روش‌های مختلف این کلاهبرداری‌ها و افزایش آگاهی در مورد نحوه تأیید اعتبار تراکنش‌ها، وب‌سایت‌ها و توکن‌ها می‌تواند از گرفتار شدن در دام این افراد جلوگیری کند.

چالش‌های انتقال تتر فلش و روش‌های سوءاستفاده از آن

تتر فلش (Flash USDT) به شکلی طراحی شده که انتقال آن به کیف پول‌های معتبر یا صرافی‌های رسمی امکان‌پذیر نیست. این توکن‌ها اغلب روی بلاکچین‌های ناشناخته یا قراردادهای هوشمند تقلبی ساخته می‌شوند که فقط در یک محیط محدود قابل مشاهده‌اند. افراد ناآگاه ممکن است تصور کنند که این توکن‌ها دارای ارزش واقعی هستند، اما در صورت تلاش برای انتقال آن‌ها، معمولاً با مشکلات و محدودیت‌های مختلفی روبه‌رو می‌شوند.

مشکلات رایج در انتقال تتر فلش

عدم سازگاری با شبکه‌های رسمی: تتر واقعی روی بلاکچین‌های معتبری مانند اتریوم (ERC-20)، ترون (TRC-20) و بی‌ان‌بی چین (BEP-20) فعالیت می‌کند، اما نسخه‌های جعلی معمولاً روی شبکه‌های نامعتبر یا خصوصی ایجاد شده‌اند. این موضوع باعث می‌شود که کیف پول‌های رسمی و صرافی‌ها از این توکن‌ها پشتیبانی نکنند.

نبود نقدینگی و قابلیت معامله: حتی اگر فردی بتواند تتر فلش را به کیف پول دیگری منتقل کند، گیرنده نخواهد توانست آن را در صرافی‌های معتبر بفروشد یا به پول واقعی تبدیل کند. این توکن‌ها صرفاً عددی در کیف پول نمایش می‌دهند و هیچ ارزش عملی ندارند.

کنترل کامل توسط کلاهبرداران: برخی از توکن‌های تقلبی به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که فقط سازندگان آن‌ها قادر به انتقال آن‌ها هستند. در این حالت، کاربران هیچ کنترلی روی توکن‌های خود ندارند و نمی‌توانند آن‌ها را جابه‌جا کنند.

ایجاد ارورهای جعلی هنگام انتقال: در برخی از موارد، هنگام تلاش برای ارسال تتر فلش، کیف پول خطاهای مشکوک و ناشناخته‌ای نمایش می‌دهد. این ارورها معمولاً نشان‌دهنده عدم وجود پشتوانه واقعی برای توکن‌ها یا ساختار نامعتبر قرارداد هوشمند آن‌ها است.

روش‌های سوء استفاده از تتر فلش در معاملات

فروش در معاملات همتا به همتا (P2P): برخی از کلاهبرداران سعی می‌کنند تتر فیک خود را در معاملات P2P به افراد ناآگاه بفروشند. در این روش، آن‌ها پیشنهاد می‌دهند که در ازای دریافت رمزارزهای معتبری مانند بیت‌کوین یا اتریوم، تتر با قیمت ارزان‌تر ارائه کنند. اما پس از دریافت رمزارز، خریدار متوجه می‌شود که توکن‌های دریافت‌شده هیچ ارزشی ندارند.

وانمود به داشتن سرمایه هنگفت: برخی کلاهبرداران از تتر فلش برای جعل ثروت خود استفاده می‌کنند. آن‌ها در کیف پول خود مبالغ بالایی از تتر فلش نمایش می‌دهند و دیگران را متقاعد می‌کنند که سرمایه زیادی دارند. سپس افراد را به سرمایه‌گذاری یا معاملات وسوسه‌آمیز ترغیب می‌کنند، اما در نهایت، دارایی واقعی قربانیان را تصاحب کرده و ناپدید می‌شوند.

استفاده از قراردادهای هوشمند جعلی: در برخی موارد، قراردادهای هوشمند تقلبی به‌گونه‌ای طراحی می‌شوند که پس از انتقال توکن، دارایی اصلی فرد را نیز قفل یا سرقت کنند. قربانیان ممکن است تصور کنند که در حال انجام یک تراکنش عادی هستند، اما در واقع دارایی آن‌ها در معرض خطر قرار می‌گیرد.

چگونه از کلاهبرداری‌ های مرتبط با تتر فلش در امان بمانیم؟

همیشه تتر را از صرافی‌های معتبر خریداری کنید و از انجام معاملات P2P با افراد ناشناس خودداری کنید.
قبل از پذیرش یا انتقال هر توکن، آدرس قرارداد آن را در وب‌سایت‌های رسمی بررسی کنید.
اگر تتر مشکوکی به کیف پول شما واریز شد، از تعامل با آن خودداری کنید و هیچ لینکی را باز نکنید.
هرگز کلید خصوصی یا اطلاعات حساس کیف پول خود را با دیگران به اشتراک نگذارید.
قبل از نصب هر کیف پول یا نرم‌افزار مرتبط با رمزارزها، منبع آن را بررسی کرده و فقط از منابع رسمی دانلود کنید.

تتر فلش یک ابزار رایج در کلاهبرداری‌های ارز دیجیتال است که می‌تواند کاربران ناآگاه را به دام بیندازد. شناخت ویژگی‌های این توکن‌های جعلی و روش‌های مختلف کلاهبرداران در استفاده از آن‌ها، اولین گام برای محافظت از دارایی‌های دیجیتال شما است.

روش‌ های استفاده کلاهبرداران از تتر فلش برای فریب کاربران

کلاهبرداران با استفاده از تتر فلش یا نسخه‌های جعلی USDT، روش‌های متعددی را برای فریب و سرقت دارایی‌های کاربران به کار می‌گیرند. در ادامه، برخی از رایج‌ترین شیوه‌هایی که این افراد سودجو برای کلاهبرداری از کاربران ناآگاه استفاده می‌کنند، معرفی شده است:

۱. فروش تتر تقلبی در بازارهای غیررسمی

یکی از رایج‌ترین روش‌های کلاهبرداری، عرضه تتر فیک در گروه‌های تلگرامی، واتساپ و پلتفرم‌های غیرمعتبر است. کلاهبرداران با تبلیغ نرخ‌های ارزان‌تر از بازار یا ارائه تخفیف‌های وسوسه‌کننده، کاربران را ترغیب به خرید می‌کنند. اما پس از واریز پول، خریدار متوجه می‌شود که توکن‌های دریافتی فاقد ارزش واقعی هستند و امکان استفاده یا تبدیل آن‌ها وجود ندارد.

۲. حملات فیشینگ و سرقت اطلاعات کیف پول

در این روش، کلاهبرداران ایمیل‌ها یا پیام‌های جعلی ارسال می‌کنند که کاربر را به وبسایت‌های تقلبی هدایت می‌کند. این سایت‌ها کاملاً مشابه پلتفرم‌های رسمی طراحی شده‌اند و از کاربران می‌خواهند تا اطلاعات کیف پول یا کلید خصوصی خود را وارد کنند. پس از انجام این کار، کلاهبرداران به کیف پول فرد دسترسی کامل پیدا کرده و تمامی دارایی‌های او را سرقت می‌کنند.

۳. فریب کاربران از طریق تبلیغات جعلی در شبکه‌های اجتماعی

کلاهبرداران از رسانه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام، تلگرام، توییتر (X) و یوتیوب برای تبلیغ پیشنهادهای وسوسه‌کننده مانند دریافت تتر رایگان یا تخفیف‌های ویژه استفاده می‌کنند. این تبلیغات معمولاً شامل لینک‌هایی به وبسایت‌های مخرب یا نرم‌افزارهای آلوده هستند که پس از کلیک کاربر، اقدام به سرقت اطلاعات شخصی یا نصب بدافزارهای جاسوسی می‌کنند.

۴. جعل تراکنش‌های تتر و نمایش دارایی غیرواقعی

برخی از کلاهبرداران از روش‌هایی برای نمایش دروغین دارایی در کیف پول‌ها استفاده می‌کنند. در این روش، توکن‌هایی شبیه به تتر واقعی به کیف پول کاربران ارسال می‌شود، اما در حقیقت بی‌ارزش هستند و امکان معامله یا برداشت ندارند. کلاهبرداران سپس از این توکن‌های جعلی برای فریب افراد و جلب اعتماد آن‌ها در معاملات مختلف استفاده می‌کنند.

روش‌ های تشخیص تتر تقلبی از تتر واقعی

با افزایش کلاهبرداری‌های مرتبط با تتر جعلی (تتر فلش)، آگاهی از روش‌های شناسایی تتر واقعی از نمونه‌های تقلبی ضروری است. در ادامه، مهم‌ترین راهکارهایی که می‌توانند به شما در تشخیص تتر فیک و جلوگیری از ضرر مالی کمک کنند، آورده شده است.

۱. بررسی شبکه و آدرس قرارداد رسمی

تتر بر روی بلاکچین‌های معتبر مانند اتریوم، ترون و بایننس اسمارت چین اجرا می‌شود و هر کدام دارای آدرس قرارداد رسمی مشخصی هستند. برای اطمینان از صحت تتر دریافتی، باید آدرس قرارداد را با اطلاعات ثبت‌شده در منابع معتبری مانند کوین مارکت کپ یا وب‌سایت رسمی تتر مقایسه کنید. اگر توکن روی شبکه‌ای ناشناخته باشد یا آدرس قرارداد آن با نسخه رسمی مغایرت داشته باشد، قطعاً تقلبی است.

۲. بررسی نماد و ظاهر توکن

تتر واقعی دارای لوگوی سبز با یک علامت "T" در مرکز است. برخی نسخه‌های جعلی دارای لوگوهای تغییر یافته، رنگ‌های متفاوت یا نام‌های جایگزین هستند. همچنین، در برخی از کیف پول‌ها، تتر فیک ممکن است بدون نماد یا با نامی غیر از USDT نمایش داده شود که نشانه‌ای از جعلی بودن آن است.

۳. بررسی نمایش موجودی در کیف پول

اگر بدون هیچ تراکنش مشخصی، مقدار زیادی تتر به کیف پول شما اضافه شد اما در قسمت "موجودی کل" (Balance) نمایش داده نشد، به احتمال زیاد یک ایردراپ فیک است. کلاهبرداران معمولاً از این روش برای ترغیب کاربران به کلیک روی لینک‌های مخرب و هک کردن کیف پول آن‌ها استفاده می‌کنند.

۴. بررسی حجم معاملات و ارزش بازار

تتر به عنوان یکی از بزرگ‌ترین استیبل‌کوین‌های بازار، حجم معاملات بالایی دارد. برای بررسی ارزش بازار، می‌توانید از سایت‌هایی مانند CoinMarketCap یا CoinGecko استفاده کنید. اگر توکنی که دریافت کرده‌اید حجم معاملات بسیار پایینی دارد یا در این سایت‌ها یافت نمی‌شود، احتمال تقلبی بودن آن بالا است.

۵. بررسی در کیف پول‌های معتبر

یکی از راه‌های ساده برای تشخیص تتر واقعی، بررسی آن در کیف پول‌هایی مانند MetaMask، Trust Wallet یا SafePal است. اگر کیف پول به‌طور خودکار توکن USDT را شناسایی نکرد و مجبور شدید آدرس قرارداد را به‌صورت دستی وارد کنید، احتمال فیک بودن آن زیاد است.

۶. بررسی قابلیت انتقال و معامله

تتر واقعی باید بدون هیچ مشکلی قابل انتقال و معامله باشد. اگر هنگام ارسال تتر به کیف پول دیگر با خطاهای نامشخص یا محدودیت در تراکنش مواجه شدید، احتمال دارد که یک نسخه تقلبی از USDT باشد که فقط در محیط خاصی نمایش داده می‌شود و قابل معامله نیست.

۷. بررسی قیمت و پیشنهادهای غیرمعمول

قیمت تتر همیشه نزدیک به ۱ دلار است، زیرا یک استیبل‌کوین است. اگر فردی یا پلتفرمی تتر را با قیمت بسیار پایین‌تر از بازار یا با وعده سودهای نامتعارف پیشنهاد دهد، احتمال کلاهبرداری بسیار زیاد است. همیشه قیمت را در صرافی‌های معتبر مقایسه کنید.

۸. بررسی اطلاعات توکن در بلاکچین اکسپلوررها

برای بررسی اطلاعات دقیق توکن، می‌توانید از اکسپلوررهای بلاکچین مانند Etherscan (برای اتریوم)، Tronscan (برای ترون) یا BscScan (برای بایننس اسمارت چین) استفاده کنید. اگر توکن شما در این اکسپلوررها قابل جستجو نیست یا اطلاعات آن با USDT واقعی همخوانی ندارد، احتمال تقلبی بودن آن بسیار زیاد است.

مکانیزم ایجاد و سوءاستفاده از تتر فلش

پس از آشنایی با تتر فلش، ممکن است این سؤال برای شما پیش بیاید که چگونه این نوع توکن‌ها ایجاد شده و برای کلاهبرداری مورد استفاده قرار می‌گیرند؟ در این بخش، مراحل ساخت و اجرای تتر جعلی را بررسی می‌کنیم تا با روش‌های فریبکاری کلاهبرداران بیشتر آشنا شوید.

۱. ایجاد توکن تقلبی یا تراکنش‌های ساختگی

کلاهبرداران با استفاده از ابزارهای برنامه‌نویسی بلاکچین، توکن‌های جعلی با نام و نماد مشابه USDT تولید می‌کنند. در برخی موارد، آن‌ها از تراکنش‌های نمایشی استفاده می‌کنند که در ظاهر شبیه به انتقال واقعی تتر هستند، اما هیچ‌گونه ارزشی ندارند.

۲. ارسال تتر جعلی به کیف پول قربانی

کلاهبرداران تتر فیک را به کیف پول افراد ارسال می‌کنند تا قربانی تصور کند که مبلغی دریافت کرده است. این تراکنش‌ها معمولاً در بلاکچین قابل مشاهده هستند که باعث می‌شود کاربران ناآگاه به آن‌ها اعتماد کنند.

۳. جلب اعتماد قربانی و درخواست پرداخت

پس از ارسال تتر جعلی، کلاهبردار به بهانه‌های مختلف مانند فرصت سرمایه‌گذاری، کارمزد برداشت یا شرایط خاص برای آزادسازی مبلغ، از قربانی درخواست پرداخت می‌کند. در این مرحله، فرد فریب خورده تصور می‌کند که موجودی واقعی در کیف پول خود دارد و باید مقداری رمزارز واقعی ارسال کند تا به مبلغ کامل دسترسی داشته باشد.

۴. انتقال دارایی‌های واقعی توسط قربانی

با توجه به اینکه قربانی به درستی ماهیت تتر فیک را درک نکرده است، در دام کلاهبردار افتاده و مقداری ارز دیجیتال واقعی مانند بیت‌کوین یا اتریوم را به کیف پول او ارسال می‌کند. در این لحظه، کلاهبردار به هدف خود رسیده است.

۵. ناپدید شدن کلاهبردار و آشکار شدن فریب

پس از دریافت دارایی‌های واقعی، کلاهبردار ارتباط خود را با قربانی قطع کرده و از دسترس خارج می‌شود. قربانی پس از مدتی متوجه می‌شود که تتر دریافتی فاقد ارزش بوده و فقط یک نمایش جعلی در کیف پولش ایجاد شده است.